OKX關聯公司與美國司法部達成5億美元和解！承認在無牌照下營運

快訊摘要:

OKX關聯公司Aux Cayes FinTech與美國司法部達成和解，同意支付超過5億美元，包括8400萬美元罰款和約4.21億美元從美國客戶賺取的沒收費用

OKX表示，涉案的美國客戶已不在平台上，且沒有與客戶損害相關的指控。FBI指控OKX公然違反美國法律，並指示用戶提供虛假信息以避免必要程序

OKX關聯公司與美國司法部達成5億美元和解

加密貨幣交易所OKX的關聯公司Aux Cayes FinTech Co. Ltd.已與美國司法部達成和解，同意支付超過5億美元，包括8400萬美元的罰款和約4.21億美元從美國客戶賺取的沒收費用。

美國司法部表示，此次調查涉及OKX未獲得適當的牌照，在美國從事金錢傳輸業務。OKX在一份聲明中表示，涉案的美國客戶已不在平台上，且沒有與客戶損害相關的指控。

OKX員工指示美國用戶提供虛假信息規避KYC

FBI助理主管James E. Dennehy指控OKX「公然」違反美國法律，並告訴用戶提供虛假信息以避免必要程序。Dennehy在一份聲明中表示由於OKX未能遵守美國法律，大量非法交易在其平台上未被發現，而這些交易助長了其他犯罪活動。

儘管OKX自2017年以來就有禁止美國人在其交易所交易的政策，但美國司法部表示，OKX仍在美國尋求客戶。該公司後來開始要求所有客戶提供KYC信息才能開始交易，但美國司法部表示，OKX員工告訴那些客戶提供虛假信息。

OKX在美國做廣告贊助電影節 被指教客戶用VPN躲避偵測

該公司還在美國做廣告，並贊助了翠貝卡電影節。美國司法部表示，OKX允許客戶在那裡推廣交易所，至少有一名客戶提供了一段教學視頻，教美國客戶如何使用VPN隱藏自己在美國，從而在OKX註冊。

OKX在聲明中表示，作為對這些漏洞的認識，公司主動聘請了一名合規顧問，以幫助彌補不足並加強其整體合規計劃，未來也計劃繼續與該顧問合作。